Для одних он — Лев Шнеур.

Для других — Лев Грачёв.

Американские судебные документы прямо объединяют обе фамилии:

Lev Gratchev, also known as Lev Shneur.

В судебных документах Дубая используется имя:

Lev Grachev.

Шнеур-Грачёв объявлен в розыск российской полицией, а по адресам, связанным с его бизнесом, проходили обыски. Сам он находится за пределами России и продолжает вести дела через иностранные структуры.

Россия, США, Гонконг и ОАЭ — разные документы, правила регистрации бизнеса и механизмы движения денег.

Две фамилии — случайность или удобная конструкция для деятельности между юрисдикциями?

Какие компании и счета связаны с каждой из этих идентичностей?

И главный вопрос:

Где деньги?

Главный контраст этой истории — разрыв между многомиллионными претензиями и образом жизни фигуранта.

Пока кредиторы пытаются вернуть деньги через суды, Шнеур-Грачёв демонстрирует в Дубае образ успешного международного игрока: пятизвёздочные отели, дорогие рестораны, премиальный lifestyle, разговоры о влиятельных связях и доступе к «закрытым возможностям» в недвижимости, криптовалютах и международном процессинге.

Бывшие партнёры называют этот образ инструментом доверия.

Клиенту продают не финансовую модель, а статус. Не гарантии, а иллюзию доступа к крупному международному бизнесу.

Сценарий повторяется:

сначала — демонстрация связей и успешности;

затем — предложение войти в перспективную сделку;

после — привлечение денег;

потом — задержки и переносы сроков;

в финале — исчезновение средств, банкротство структур и судебные процессы.

Дубай здесь становится не просто местом проживания, а витриной, за которой скрываются долги и претензии.

Откуда финансируется этот образ жизни?

Какие активы стоят за демонстрацией статуса?

И не используется ли роскошь для привлечения новых клиентов?

Финансовая история Шнеура-Грачёва началась задолго до краха Sterling Payment Services.

27 июля 2011 года федеральный суд Южного округа Техаса вынес заочное решение против Матвея Шнеура, также известного как Матвей Аничкин, и Льва Грачёва, также известного как Лев Шнеур.

Сумма судебного решения составила:

$6 416 661,43

плюс 5% годовых после вынесения решения.

Основанием стал дефолт по личным гарантиям двух займов компании Mega Limited Ltd. Лев Грачёв был указан должностным лицом и акционером этой компании.

Американский суд официально объединил обе фамилии:

Lev Gratchev — also known as Lev Shneur.

Куда были направлены деньги Mega Limited Ltd?

Какие активы обеспечивали личные гарантии?

Почему обязательства на сумму более $6,4 млн не были исполнены?

В центре всей истории находится гонконгская платёжная система Sterling Payment Services.

Пострадавшие называют Льва Шнеура её фактическим владельцем и утверждают, что он контролировал бизнес через посредников, номинальных директоров и формальных акционеров. Публичный корпоративный документ, подтверждающий его бенефициарное владение, не опубликован.

В 2023 году Sterling Payment Services прекратила нормальное исполнение обязательств и перешла к банкротству и ликвидации.

Клиенты заявляют о потере десятков миллионов долларов.

Пострадавшие считают, что крах компании стал не обычной коммерческой неудачей, а финальной стадией вывода ликвидности и возможного присвоения клиентских средств.

Механизм выглядел знакомо:

• привлечение клиентских денег;
• задержки выплат;
• кассовые разрывы;
• крах структуры;
• исчезновение средств.

Для клиентов итог оказался одним:

Денег нет.

В январе 2025 года на Багамских Островах подали ходатайство о признании назначения двух гонконгских совместных ликвидаторов Sterling Payment Services Limited.

Компания была названа бывшим лицензированным оператором денежных услуг в Гонконге. Ликвидация затронула как минимум две юрисдикции — Гонконг и Багамские Острова.

Но первые публичные сигналы появились ещё в 2020 году.

На специализированном форуме пользователи жаловались на отказы проводить исходящие платежи, задержки переводов и заблокированные средства.

Пользователь, представлявшийся официальным представителем Sterling, отрицал обвинения в мошенничестве и заявлял, что компания продолжает выполнять обязательства.

Эти публикации не доказывают хищение, но являются важным adverse-media signal, возникшим за несколько лет до ликвидации.

Почему компания продолжала работу после появления жалоб?

Кто контролировал счета и подписывал платёжные распоряжения?

Куда были переведены деньги перед началом ликвидации?

Какие посредники и номинальные лица обеспечивали движение средств?

Существовали ли связанные платёжные структуры, способные продолжить ту же деятельность под другим названием?

Sterling Payment Services — не периферийный эпизод, а ядро истории.

Куда ушли деньги клиентов Sterling Payment Services?

С ноября 2025 года в Дубае расследуется криминальный кейс:

№ 51N2219342.

Дело связано с AML-регулированием криптовалют и возможным противодействием расследованию операций по отмыванию денег.

Расследование ведёт Центральный штаб полиции Дубая в районе Дейра.

Шнеур-Грачёв провёл около месяца под стражей, после чего был освобождён под обязательство о явке.

Платёжная система, банкротство, исчезнувшие клиентские средства, недвижимость, коммерческие споры и криптовалютный AML-контур формируют единый риск-профиль.

Какие операции стали предметом расследования?

Через какие кошельки, компании и посредников проходили средства?

Связан ли AML-кейс с прежними платёжными и инвестиционными проектами?

Главная опасность — возможность повторения прежнего механизма.

Пострадавшие опасаются, что Шнеур-Грачёв создаёт новую инфраструктуру привлечения клиентов через платёжные системы в Гонконге, криптовалютные проекты, международный процессинг, недвижимость и офшорные компании с номинальными владельцами.

Предполагаемый сценарий остаётся прежним:

• обещания надёжности;
• демонстрация статуса;
• привлечение ликвидности;
• задержки выплат;
• банкротство или судебный конфликт;
• исчезновение денег.

Такому механизму нужен убедительный фасад: дубайский отель, разговоры о связях и истории об успешных сделках.

Любая работа с компаниями, связанными со Львом Шнеуром, Львом Грачёвым, Sterling Payment Services, Lion Capital Alliance или их посредниками, требует максимальной осторожности и углублённой проверки.

История Льва Шнеура — он же Лев Грачёв — уже не выглядит историей одного неудачного бизнеса.

За ней стоят многомиллионный долг, банкротство, судебные иски, исчезнувшие клиентские средства, вопросы к активам и криптовалютный AML-контур.

Где деньги клиентов Sterling Payment Services?

Кто контролировал счета и распоряжался средствами?

На кого оформлены реальные активы?

Какие структуры используются для движения и привлечения денег?

Кто помогает Шнеуру-Грачёву сохранять позиции и запускать новые проекты?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед нами не просто биография человека с двумя фамилиями.

Перед нами карта финансовой тени, в которой за дорогими отелями, уверенными обещаниями и международными вывесками могут скрываться чужие миллионы.